原标题:华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

(资料图)

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-082

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募

集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票

发行情况报告书披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理完成本次发行新增股份的登记托管事项。

《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

董事会

2025年12月18日